전주흥신소 회사자금이 맞지 않아 시작한 조사​회사 대표님이 전주흥신소로 찾아오셨어요.매출은 크게 달라지지 않았는데 어느 순간부터 회사에 남아 있어야 할 자금이 맞지 않는다고 했어요.처음에는 회계처리가 늦어진 것이라고 생각했다고 해요.그런데 비슷한 차이가 계속 발견되면서 내부에서 회사자금을 개인적으로 사용하는 사람이 있는 것은 아닌지 의심하기 시작했어요.대표님은 특정 직원까지 의심하고 있었어요.저는 그 사람부터 조사하지 않았어요.돈이 어느 과정에서 달라졌는지부터 확인했어요.숫자가 달라진 시점부터 찾았어요전주흥신소에서는 회사가 적법하게 보유한 회계자료와 거래자료부터 살펴봤어요.언제부터 금액 차이가 발생했는지 확인했어요.한꺼번에 전체 자료를 보는 것보다 문제가 시작된 시기를 좁히는 것이 중요했어요.정상적인 지출이 늦게 반영됐을 수도 있어요.단순한 회계처리 오류도 가능했어요.그래서 자금이 맞지 않는다는 사실만으로 횡령이라고 판단하지 않았어요.돈이 움직인 순서를 따라갔어요문제가 전주흥신소 의심되는 기간이 좁혀진 뒤에는 실제 거래 흐름을 살펴봤어요.전주흥신소에서는 견적과 계약 그리고 발주 내용을 연결했어요.실제 물품이나 용역이 제공됐는지도 확인했어요.검수 이후 지급된 금액과 회사가 보유한 자료도 비교했어요.특정 거래처에서 반복적으로 이상한 차이가 나타나는지도 살펴봤어요.이렇게 돈이 움직인 순서를 따라가니 확인해야 할 범위가 조금씩 좁혀졌어요.저는 사람보다 돈이 움직인 길을 먼저 봐요저는 법무부공무원으로 17년간 근무했고 이후 여러 기업조사와 민형사 증거수집 현장을 경험했어요.전주흥신소에 기업조사가 들어오면 대표님들은 이미 누군가를 의심하고 있는 경우가 많아요.하지만 처음부터 사람을 정해 놓으면 다른 원인을 놓칠 수 있어요.그래서 저는 누가 가져갔을까보다 돈이 어디에서 들어와 어디로 나갔는지를 먼저 봐요.실제로 확인해보면 관리상의 문제였던 경우도 있었어요.예상하지 못했던 거래에서 이상한 흐름이 발견된 경우도 있었어요.자금 차이와 횡령은 구분해야 해요전주흥신소에서 전주흥신소 이상한 자금 흐름을 발견했다고 바로 횡령이나 배임이라고 단정하지 않아요.확인된 자료와 실제 거래가 어떻게 다른지를 정리하는 것이 먼저예요.직원의 개인계좌와 휴대전화 그리고 개인 메신저를 불법적으로 확인하는 방법도 사용하지 않아요.회사자금이 맞지 않는다면 특정 직원을 먼저 의심하기보다 어느 시점부터 어떤 거래에서 차이가 발생했는지를 확인해야 해요.그 흐름을 따라가는 것이 전주흥신소 기업조사에서 제가 중요하게 보는 시작점이에요.비밀상담 텔레그램 : @jayone119#전주흥신소 #전주탐정 #기업조사 #회사자금조사​​